 |
| اللواء يحيى عبد الكريم |
كشف اللواء يحيى عبد الكريم، مساعد أول وزير الداخلية الأسبق، أن جرائم غسيل الأموال عبر منصات التواصل الاجتماعي تمثل خطرًا مباشرًا على الشباب والمجتمع، مؤكدًا أن وزارة الداخلية حققت إنجازات كبيرة في هذا الملف خلال العام الماضي، بعد ضبط عمليات مشبوهة تجاوزت قيمتها 19 مليار جنيه مصري.
70% من القضايا مرتبطة بالمخدرات والعملات الأجنبية
ووفقًا لإحصائيات وزارة الداخلية لعام 2024، فإن 70% من قضايا غسل الأموال المضبوطة ارتبطت بـ:
-
الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
-
تجارة المخدرات.
بينما توزعت النسبة الباقية (30%) بين قضايا النصب، الاحتيال، تجارة الأسلحة، والهجرة غير الشرعية.
قضية «التيك توكرز».. بين المحتوى الخادش وغسيل الأموال
أوضح اللواء عبد الكريم أن المسؤولية الجنائية عن غسل الأموال لا تُثبت إلا بوجود دليل قاطع على أن الأموال جاءت من مصادر غير مشروعة ثم جرى إضفاء الشرعية عليها.
وأشار إلى أن بعض صانعي المحتوى على «تيك توك» يواجهون اتهامات بارتباط أنشطتهم بجرائم مثل:
-
المخدرات.
-
استغلال القُصَّر.
-
التحريض على الفسق.
موضحًا أن القانون رقم 175 لسنة 2018 الخاص بمكافحة الجرائم الإلكترونية، يفرض عقوبات تصل إلى 3 سنوات حبس وغرامة 300 ألف جنيه حال ثبوت نشر محتوى خادش أو مسيء للذوق العام.
جرائم إضافية تواجه «التيك توكرز»
-
حيازة المخدرات: عقوبتها الحبس من سنة إلى 3 سنوات حتى لو كانت للتعاطي الشخصي.
-
حيازة السلاح دون ترخيص: جناية تصل عقوبتها إلى 7 سنوات سجن مشدد، وقد تصبح مركبة إذا اقترنت بالمخدرات.
كيف تُستخدم «اللايفات والهدايا» في غسل الأموال؟
أكد عبد الكريم أن وكالات مرتبطة بـ «تيك توك» قد تستغل ميزة البث المباشر والهدايا الافتراضية كواجهة لإخفاء مصادر الأموال، حيث يحصل «التيك توكر» على نسبة من الهدايا، بينما يتم تدوير الأموال عبر قنوات خارجية لإعادتها بشكل شرعي.
مراحل غسيل الأموال عالميًا
تمر العملية بثلاث خطوات رئيسية:
-
الإيداع (Placement): إدخال الأموال غير المشروعة إلى النظام المالي.
-
التمويه (Layering): سلسلة تحويلات معقدة لإخفاء المصدر.
-
الدمج (Integration): إعادة الأموال كاستثمارات ومشروعات قانونية.
مخاطر غسل الأموال على الاقتصاد المصري
-
تشويه بيئة الاستثمار وهروب رؤوس الأموال.
-
اختلال المنافسة السوقية وإضعاف الشركات الملتزمة بالقانون.
-
فقدان الثقة في النظام المصرفي محليًا ودوليًا.
-
ارتفاع معدلات التضخم نتيجة السيولة غير المنتجة.
-
تراجع الإيرادات الضريبية بسبب التهرب المرتبط بالأموال المغسولة.
-
تمويل الإرهاب والجريمة المنظمة، ما يهدد الأمن القومي.
جهود الداخلية
أكد اللواء عبد الكريم أن وزارة الداخلية تعتمد على منظومة أمنية متكاملة تشمل:
-
إجراءات وقائية.
-
عمليات ميدانية.
-
تعاون دولي واسع.
وذلك لمواجهة جرائم غسل الأموال والتصدي لشبكات الإنترنت المظلمة التي تستهدف الشباب عبر منصات التواصل
